為深入落實國企改革深化提升行動部署，扎實推進(jìn)“現(xiàn)代企業(yè)治理示范創(chuàng)建行動”，以實戰(zhàn)演練錘煉治理能力，以規(guī)范流程提升決策質(zhì)效，12月19日，甘肅文旅集團子公司甘肅文旅酒店集團舉辦2025年第三場模擬董事會活動。集團公司副總經(jīng)理金世勝出席指導(dǎo)，集團相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及各一級子公司董事會辦公室負(fù)責(zé)人受邀列席會議。

本次模擬董事會嚴(yán)格遵循《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》，延續(xù)集團“規(guī)范操作+實戰(zhàn)演練”的治理實踐范式，構(gòu)建起調(diào)研論證精準(zhǔn)、前置程序規(guī)范、專委把關(guān)專業(yè)、合規(guī)審核嚴(yán)密、會議審議高效的全流程閉環(huán)體系。會前，各業(yè)務(wù)部門錨定經(jīng)營發(fā)展需求，扎實開展前期調(diào)研與可行性分析。所有議案均嚴(yán)格履行黨委會前置研究、專門委員會預(yù)審、財務(wù)法務(wù)合規(guī)審核等法定程序，為會議高效審議筑牢堅實根基。與會董事立足專業(yè)背景與行業(yè)發(fā)展趨勢，圍繞會議議案展開深度研討，針對借款資金監(jiān)管、餐飲業(yè)務(wù)布局、授權(quán)機制完善等關(guān)鍵問題各抒己見、精準(zhǔn)獻(xiàn)策。經(jīng)規(guī)范表決，5項議案均獲全票通過，表決程序合法合規(guī)、決策結(jié)果科學(xué)務(wù)實，充分彰顯了董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險”的核心職能。

會議強調(diào)，酒店集團作為集團輕資產(chǎn)領(lǐng)跑商業(yè)模式的核心引擎，要以此次模擬董事會為契機，持續(xù)夯實治理根基、提升決策質(zhì)效、凝聚發(fā)展合力，切實把治理優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展勝勢。一是守牢合規(guī)底線，以兩項清單修訂為抓手，精準(zhǔn)界定董事會、經(jīng)理層等各治理主體權(quán)責(zé)邊界，扎緊制度籬笆，確保董事會運作有章可循、有規(guī)可依；二是聚焦核心任務(wù)，加快蘭州飯店改造提升、石佛溝高端民宿群建設(shè)等重點項目推進(jìn)，優(yōu)化資源統(tǒng)籌配置，強化風(fēng)險“穿透式”監(jiān)督，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展筑牢支撐；三是強化協(xié)同效能，充分發(fā)揮外部董事專業(yè)優(yōu)勢，暢通溝通渠道、完善協(xié)作機制，凝聚人才、品牌、項目等多方發(fā)展合力，持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力。

會后，集團董事會辦公室組織復(fù)盤總結(jié)，系統(tǒng)梳理會議流程經(jīng)驗與實踐成果，后續(xù)將進(jìn)一步完善治理機制、優(yōu)化決策銜接流程，夯實董事會規(guī)范運行基礎(chǔ)，推動法人治理實踐取得新成效。